新闻稿:
总理帕通丹·西那瓦向公众保证,“iCon 集团”案件的调查将立即进行,因为该案已移交给特别调查部 (DSI)。针对可能出现的延误和嫌疑人提前释放的担忧,帕通丹表示,特别调查部和泰国皇家警察 (RTP) 正在密切合作,以确保案件顺利进行,RTP 已经向特别调查部提供了所有必要信息。
消费者保护警察部门 (CPPD) 于周一 (92,000 月 28 日) 向 DSI 移交了超过 XNUMX 页的文件,以确定该案件是否符合特别调查的条件。由于该案件于第二天正式受理,DSI 目前正与总检察长办公室合作,后者提供金融和税务专家协助分析复杂的金融审判和税务记录。
中央调查局 (CIB) 副局长苏瓦特·萨恩努姆少将援引《关于被视为公共欺诈和诈骗的借款的紧急法令》BE 2527 (1984),确认将案件移交给 DSI 管辖符合法律要求。该案件已收集了大量证据表明投资者损失惨重,受害者超过 8,000 人,损失超过 100 亿泰铢,符合特殊案件的标准。
代表 11 名嫌疑人中的 18 人的律师 Withoon Keng-ngarn 表示,15 名嫌疑人的保释申请将于下周考虑,其余三人的保释安排仍在等待中。他声称,iCon 集团是一个合法的间接销售网络,否认其为庞氏骗局,尽管 CIB 已认定该公司可能存在欺诈行为。