普吉岛-
泰国特别调查部（DSI）继续打击他们所说的非法俄罗斯人、巴基斯坦人和印度人，他们在普吉岛非法利用泰国人作为商业提名人。
周四（6月XNUMX日th由 Taweewat Surasit 先生领导的 DSI 官员和持有普吉岛省法院搜查令的普吉岛官员检查了多家会计和律师事务所。两个营业地点位于卡图，另一个营业地点位于拉萨达。有关部门没有公布这些企业的具体名称。
Taweewat 先生告诉普吉岛快报，去年他们发现大约 60 家大型会计公司拥有非法和未公开的外国股东。塔维瓦特表示，许多来自欧洲国家和俄罗斯的外国人正在“秘密”经营房地产和住宿业务。
塔维瓦特说，与此同时，许多巴基斯坦人和印度人正在“秘密”经营餐馆业务。这些业务总共创造了至少 200 亿泰铢的收入，但 Taweewat 警告说，这个数字尚未包括房地产业务。 DSI 仍在收集证据以进行进一步调查。
《普吉岛快报》发现此次打击行动存在大量混乱，希望花点时间澄清一些事情。
“被提名人”本质上是指外国人“提名”泰国国民作为企业的合法许可证持有者和名义所有者，从而规避了有关外国企业所有权的泰国法律。
事实上，在非法提名案件中，外国人或外国人团体是唯一所有者，而泰国人通常只是一名受薪雇员，没有实际所有权或做出商业决策。真正的所有者通常会给这位泰国提名人额外的钱，让他成为合法的许可证持有者。
根据泰国法律，DSI 不会打击合法的商业伙伴关系或外国人在企业中拥有法定比例的夫妇。他们只针对非法提名人，虽然这种做法在泰国很常见，而且很长一段时间没有得到执行，但确实违反了泰国法律。
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在一项名为“扫清行动”的全面打击行动中，中央调查局 (CIB) 共逮捕了 104 名个人，其中包括 67 名俄罗斯公民和 37 名泰国公民，因为他们参与了拥有外国股东的庞大公司网络。
