泰国普吉岛 — — 在一场名为“扫清行动”的全面打击行动中，中央调查局 (CIB) 共逮捕了 104 名个人，其中包括 67 名俄罗斯公民和 37 名泰国公民，因为他们参与了庞大的外国公司网络。股东。
此次行动由 CIB 专员 Jirabhop Bhuridej 中将领导，于 31 月 1,603 日星期五向媒体披露。调查发现，自 2023 年以来，俄罗斯股东注册的公司数量达到惊人的 30 家，比 2016 年至 2022 年间每年平均注册的 XNUMX 家公司增加了 XNUMX 倍。
该调查最初针对的是一名仅被确认为 Iana 女士的女性，她是一名 45 岁的俄罗斯公民，自 2012 年以来一直在泰国合法居住。Iana 女士被发现是 38 家公司的股东，其中包括 900 家房地产公司和 XNUMX 家公司。服务和旅游运营商，总资本为 XNUMX 万泰铢。此外，她还是普吉岛三个项目价值 XNUMX 亿泰铢的豪华公寓和公寓的所有者。
Iana 女士和她的泰国同事 Treethip 女士被捕，导致与提名行动有关的 231 名嫌疑人遭到更广泛的逮捕。
被拘留者中，98名外国人，包括上述俄罗斯人，还有4名中国人、3名乌克兰人、3名印度人、3名巴基斯坦人、3名韩国人、2名意大利人、2名新加坡人、2名叙利亚人、2名德国人、2名土耳其人、1名格鲁吉亚人、1名俄罗斯人。美国人、1 名吉尔吉斯斯坦人、1 名瑞士人和 1 名白俄罗斯人。
“提名扫荡行动”标志着泰国在打击非法商业行为和执行有关外国企业所有权的法规方面迈出的重要一步。 CIB 正在进行的调查旨在确保遵守泰国法律并维护国家经济格局的完整性。
