泰国普吉岛 - 中央调查局 (CIB) 对普吉岛的 17 家公司进行了突击搜查，怀疑泰国国民非法提名俄罗斯人，而这些人被怀疑是真正的企业主。
此次调查是因有关欺诈活动的报道而引发的，嫌疑人谎称与省电力局有联系。据称，受害者被迫下载了一个应用程序，该应用程序使嫌疑人能够控制他们的手机。随后，总计超过500,000万泰铢的资金从受害者手中转给了嫌疑人。 CIB 表示，这些不义之财随后通过俄罗斯中介机构转换为加密货币。
在调查过程中，警方发现一名俄罗斯主要嫌疑人在 186 年 2023 月至 2023 年 XNUMX 月的四个月内从其银行账户提取了惊人的 XNUMX 亿泰铢。该嫌疑人目前面临洗钱指控。
有趣的是，上例中的俄罗斯人持有普吉岛公司雇员的有效工作许可证。然而，进一步审查发现，该公司并未真正运营。该公司被发现由两名泰国女性和一名俄罗斯女性共同拥有，是由其他 38 家公司组成的网络的一部分。
3 月 XNUMX 日星期三，当局对涉案公司执行了搜查令。两名泰国妇女承认自己在这些实体的注册过程中扮演了协助者的角色，这些实体据称提供签证服务和其他与外国人相关的商业活动。 CIB 表示，实际上，这些公司只是幌子，用来为外国人制作欺诈性文件。
嫌疑人已被逮捕，目前正面临与伪造文件和充当外国人提名人有关的指控。由于 CIB 的调查仍在进行中，《普吉快报》没有透露俄罗斯嫌疑人和涉案公司的姓名。
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